Los implicados son parte de los 29 imputados por la falsa financiera que operaba en Salta y que estafó a más de 700 personas, en su mayoría, personal policial de menor jerarquía. La fiscal interviniente insistirá en su reclamo para que se revoque la decisión judicial de beneficiar con prisión domiciliaria a quince involucrados.
CAUSA FINANCIERA ILEGAL20/12/2022
Ayelén Díaz
La titular de la Unidad de Delitos Económicos y Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio inició la ampliación de imputaciones en las que se ratifica el delito de asociación ilícita por más de 700 estafas, para 22 de los 29 involucrados en la causa de la financiera ilegal Ríos y Asociados. Se suma además, un nuevo imputado que reviste en la fuerza policial, a quien se lo imputará por asociación ilícita y abuso de autoridad.
En la audiencia de hoy, Cinthia Moya, Florencia Laguna y Macarena Párraga, quienes tuvieron un papel significativo en la estafa y comparten el mismo abogado defensor Luis Díaz Zabalaga, se abstuvieron de declarar. Las 19 personas restantes, serán citadas en el transcurso de la semana.
Por su parte, la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio manifestó su intención de dar continuidad en instancias superiores el reclamo correspondiente a la decisión del juez Pablo Arancibia, de la Sala 2 del Tribunal de impugnación, de otorgar la libertad domiciliaria a 15 involucrados en la causa de la financiera ilegal Ríos & Asociados, considerando que no se realizó una adecuada valoración de la situación actual de los encausados, representando un serio riesgo procesal para la causa.
Destacó que el beneficio, fue tomado sin tener en cuenta la gravedad del delito imputado, ni los riesgos procesales que podrían traer aparejados la libertad no solo de Alejandra Macarena Párraga y Cynthia Elizabeth Moya, organizadoras de la falsa financiera, sino también del resto de los imputados.
Cabe destacar también que los abogados patrocinantes de las víctimas de estafa, se encuentran solicitando que se les revoque la prisión domiciliaria a las personas beneficiadas
La financiera ilegal conocida con el nombre “Ríos & Asociados” comenzó a operar en junio de 2021 en Metán y luego abrió una sede en la capital de Salta. La modalidad de operatoria empleada fue la conocida como Esquema Ponzi o estafa piramidal.
El 25 de marzo pasado se realizaron los primeros allanamientos y detenciones vinculadas a la causa y, desde entonces, se realizaron numerosos operativos en búsqueda del dinero faltante.
De la investigación de la UDEC, testimonios brindados por damnificados, testigos de identidad reservada y otros detenidos de la causa, se pudo establecer que la organizadora de la actividad era Cinthya Moya, quien era secundada por algunos civiles y miembros de la Policía de la Provincia de Salta, que actuaban como captadores.
Del total de 29 imputados, 14 de ellos son miembros de la Policía de Salta, entre los que se encuentran el jefe de la Brigada de Investigaciones, la jefa de la División Cobranzas Policías Adicional, personal de investigación, y la jefa de la Unidad Regional 3, quien habría empleado un móvil de la Policía para evadir los controles policiales haciendo uso de sus atribuciones y trasladar el dinero que Moya había retirado de la financiera al enterarse que se realizarían allanamientos.
En la causa, fueron secuestrados 26 vehículos, más de 4000 mil contratos, 26 millones de pesos en efectivo y 60 mil dólares.
La investigación por la mega estafa de Ríos y Asociados sigue dando que hablar. El área de Asuntos Internos detectó que doce uniformados estaban involucrados en el funcionamiento de la financiera trucha.
En esta ocasión la victima no reside en Argentina, relató que a lo largo de 2019 envió importantes sumas de dinero a Cinthia Moya a través de la financiera Western Union para concretar la adquisición de un departamento en pozo.
Los actuales depositarios judiciales, propietarios de los automóviles en cuestión, no lograron justificar los fondos para la adquisición de los rodados. Dichos automóviles serán entregados a quienes se encuentran estrechamente vinculados con la principal responsable de la estafa, Cynthia Moya y la cadena de investigación de los ilícitos cometidos.
En audiencia multipropósito, la fiscal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, consideró que la medida pone en riesgo la investigación del Ministerio Público Fiscal. Cinthya Moya estuvo 12 días prófuga de la Justicia, está imputados por 850 estafas, falsedad de instrumento privado y asociación ilícita. El 1 de septiembre, la fiscal de UDEC había solicitado su detención por nuevas denuncias relacionadas a una nueva financiera.
El cadete que transportaba sobres para Cinthya del Valle Moya, la líder de la falsa financiera Ríos & Asociados, fue detenido por falso testimonio por pedido de la fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas.
A más de un año de la causa y con los principales acusados en libertad por disposición de la Justicia, Los "inversores" de Ríos y Asociados no tienen novedad hasta el momento de sus ahorros y dinero que pusieron en el momento que funcionaba la falsa financiera.
Gustavo Vaccarella habló en el canal que trabaja, sobre la acusación que le hizo la familia Ramasco como aparente responsable de la muerte del joven de 32 años. Reconoció que hubo cruce de mensajes con Lautaro con un “tenor normal” en una primera etapa y luego, en una segunda etapa acusa a la familia del difunto de “malinterpretar” los mensajes y tomarlos como amenazas de muerte.
Personal de Corredores Viales, llevan adelante tareas de nivelación de la cinta asfáltica de la ruta nacional 9/34 desde el acceso de calle Tucumán hacia el sur.
Mediante el habitual patrullaje preventivo, personal policial demoró e infracciono a dos jóvenes por consumir bebidas alcohólicas en la vía pública. Cabe mencionar que uno de los masculinos portaba una tobillera electrónica por lo que se realizó la consulta pertinente, dando cuenta que este mismo puede circular libremente en la ciudad de Metán, ya que la víctima relacionada a su causa reside en la capital salteña.
Tras una minuciosa investigación, se realizaron 21 allanamientos simultáneos para desbaratar un grupo de personas que se convocaba para correr picadas, poniendo en riesgo la integridad y la seguridad de toda la comunidad. La investigación se inició por dos hechos de gravedad ocurridos en esa localidad entre los meses de agosto y noviembre, por un homicidio culposo en accidente de tránsito y el otro por lesiones culposas en accidente de tránsito.
El Tribunal Oral Federal N° 1 resolvió condenar a cadena perpetua a los hermanos David y Santiago Bejarano por el homicidio agravado por alevosía y el uso de arma de fuego de Darío Monges, ocurrido en septiembre de 2022.
La legislatura de la provincia aprobó el presupuesto provincial para el 2025 que incluye las obras para el departamento Metán. Entre las mismas se encuentra la ampliación de los hospitales de El Galpón y de San José de Metán, además de mejoras en edificios escolares, una nueva comisaría para El Galpón y soluciones habitacionales, entre otras cosas.
El hombre tenía restricción de acercamiento e igual ingreso a la vivienda. Los vecinos pidieron asistencia al 911.
En el marco del programa "Metán en Vacaciones" se realizó la primera edición del "Bici Tour" donde grandes y chicos participaron de esta actividad recreativa.