Se trata de una red de apuestas virtuales no autorizada, que opera a través de captadores de apostadores en redes sociales y cajeros distribuidos en distintas provincias. Se recurrió a la figura del “Agente encubierto digital” para obtener información clave sobre las operaciones de la red.
POLICIALES13/11/2024
Redacción
Por requerimiento de la fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, desde las primeras horas de este martes 12 de noviembre se llevan a cabo 19 allanamientos en distintos domicilios de la ciudad de Salta, así como en localidades de Buenos Aires, Tucumán y Mar del Plata.
La investigación se centra en una red de apuestas virtuales no autorizada, que involucra a captadores de apostadores en redes sociales y personas que actúan de “cajeros” en distintas provincias.
Coordinados por la fiscal Salinas Odorisio, investigadores del Departamento de Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) llevaron a cabo trabajos de campo en varias provincias y realizaron intervenciones telefónicas a los sospechosos durante un período de 15 días.
Durante 60 días se empleó la figura del «Agente Encubierto Digital» en medios de comunicación informáticos y juegos en línea para simular interés en los «casinos online». Esta estrategia proporcionó a los investigadores herramientas y datos precisos, permitiéndoles conocer con un grado de certeza la operatoria de los sospechosos tanto en la ciudad de Salta como en el interior del país.
Además de los allanamientos realizados en todo el país, entre las medidas dispuestas por Salinas Odorisio se incluye la inmovilización de 253 cuentas bancarias vinculadas a los acusados. También se solicitó, a través de la Secretaría de Modernización de Salta, el bloqueo de todos los sitios web involucrados desde los establecimientos educativos de la provincia, donde operaban.
Asimismo, se solicitó la prohibición de salida del país para los ocho principales implicados en esta organización criminal.
Allanamientos en Salta
En Salta, se allanaron domicilios en la calle Florida al 300, así como en los barrios Juan Manuel de Rosas, Ciudad del Milagro, San Alfonso, Pablo Saravia y El Tribuno, además de viviendas en La Silleta, Campo Santo y El Carril.
Durante los procedimientos, un hombre fue detenido y se secuestraron diversos productos de marketing, documentación relevante para la causa, teléfonos celulares, registros y cuentas bancarias, además de una camioneta Amarok.
En tanto se continúa con los allanamientos en el interior del país.
La causa
La intervención de UDEC inició a raíz de la denuncia radicada el 3 de noviembre de 2023 por el asesor Jurídico del Ente Regulador del Juego de Azar (EN.RE.JA.), quien aseguró que una mujer promocionaba, a través de medios masivos de comunicación, su red de captación de apuestas y vendedores para un casino virtual ilegal denominado BET91, Celuapuestas y Red Las Únicas. Estas plataformas operaban sin autorización, a través de internet, y carecían de cualquier adecuación a la normativa legal vigente.
El denunciante alertó, además, que esta actividad irregular se veía agravada por la completa omisión de las reglamentaciones relacionadas con el Programa de Prevención de la Adicción al Juego y las políticas estatales al respecto. También señaló la falta de cumplimiento en áreas clave como el lavado de activos, el pago de impuestos y el control de la actividad, abarcando cuestiones fiscales, tributarias, de responsabilidad financiera del juego organizado, solvencia, cumplimiento del pago de premios, cánones, así como la fiscalización del aspecto aleatorio de los juegos de azar y las regulaciones sobre la prevención del lavado de activos, entre otros aspectos.
A partir de lo denunciado, la fiscal Salinas Odorisio asignó a la Unidad de Investigación UDEC la investigación del caso.
Se descubrió una estructura en la que personas de otras provincias reclutaban a ciudadanos salteños para que actuaran como “cajeros” de esta casa de apuestas online. A estos “cajeros” se les otorgaba un usuario y contraseña para acceder a una plataforma de juegos en línea, operativa mediante un dominio NIC falso.
La organización opera con distintos niveles operativos. La captación comienza por recomendaciones directas o, en versiones más recientes, mediante redes sociales. Los interesados en apostar contactan a los “cajeros”, quienes gestionan el monto de la carga de crédito. Luego de recibir el pago, que se realiza por plataformas como Mercado Pago, el cliente obtiene un usuario y contraseña para acceder a juegos como tragamonedas virtuales.
El sistema se estructura en torno a varias figuras clave: los «respaldos», encargados de recibir las apuestas y entregar los premios; los «administradores», responsables de reclutar a los jugadores y proporcionar las monedas de apuesta; y los «cajeros», quienes captan a los jugadores a través de redes sociales y los guían para acceder a la plataforma. Los «cajeros» venden los créditos obtenidos de los administradores, que luego se comercializan a través de redes sociales o WhatsApp.
Fue durante el fin de semana en los controles preventivos coordinados por la Agencia Provincial de Seguridad Vial y la Policía de Salta. Se controlaron más de 10 mil vehículos en distintos puntos de control de la provincia. 175 conductores fueron detectados por circular alcoholizados.
La denuncia la radicó el viernes a las 20.50 su pareja y madre de la menor supuestamente abusada por quién era su padrastro.
Una persona que transitaba en una trafic marca Citroen murió esta noche tras chocar de frente con una camioneta Amarok cerca de río Juramento.
Se trata de equipamiento logístico fundamental para el despliegue de las tareas preventivas y operativas en materia de seguridad vial en toda la provincia. Cabe destacar que los elementos fueron adquiridos con fondos de pago de infracciones viales conforme lo establece la Ley Nacional de Tránsito.
En su mayoría por incumplimientos a la Ley Nacional de Tránsito durante el fin de semana. Se sancionaron a 150 conductores que circulaban con graduación etílica en la provincia. Es un trabajo coordinado entre la Agencia Provincial de Seguridad Vial y la Policía de Salta.
Ocurrió en el marco de una investigación a raíz de una denuncia web sobre la venta de drogas en la zona norte de San José de Metán. Tras reunir elementos de convicción, los investigadores allanaron una vivienda y secuestraron casi 300 dosis. Intervino la Fiscalía Penal 4 y el Juzgado de Garantías 1.
El diputado nacional Pablo Outes, fue el centro del desarrollo del programa de Tomás Mendez en Canal 9. El periodista difundió el video del encuentro de Monge y Palavecino donde nombraba a Outes. Además de hacer mención al narcotráfico, brindó detalles de los negocios que hizo la empresa a nombre de su madre con el gobierno de Gustavo Saenz del cual era coordinador antes de ser diputado nacional. Hay cifras millonarias.
Este fin de semana en Chijra, provincia de Jujuy, se llevó a cabo la octava y última fecha del Campeonato de Enduro del NOA, donde Dominc Párraga volvió a subirse a lo más alto del podio. "La Reina del Enduro" se coronó tricampeona de la competencia.
La investigación por la mega estafa de Ríos y Asociados sigue dando que hablar. El área de Asuntos Internos detectó que doce uniformados estaban involucrados en el funcionamiento de la financiera trucha.
Ocurrió el pasado sábado, cuando un hombre regresó a su vivienda y notó que tras ejercer violencia, personas desconocidas irrumpieron en el lugar y le sustrajeron diversas herramientas.
Desde la oficina de Inversión y Empleo se informó a la comunidad que iniciaron las preinscripciones para las capacitaciones virtuales que brindará el municipio.
La joven de 18 años fue detenida en la tarde de ayer por el personal de la motorizada, luego de que la damnificada realizara la denuncia correspondiente. Comprobaron por las cámaras de seguridad de su local comercial el robo de diversas prendas.
Desde la parroquia San José, emitieron un comunicado informando que el templo fue clausurado por el desprendimiento de revoque de la pared donde se encuentran los altares de San José y Virgen del Carmen. Las actividades se realizarán en el salón de la parroquia mientras se realizan los relevamientos correspondientes.
Una camioneta de una empresa que presta servicios de internet, se incendió esta mañana sobre calle Almirante Brown entre San Martín y Pueyrredón. Bomberos realizan las pericias para determinar las causas del siniestro.