Por su parte, el oficial ayudante fue imputado provisionalmente por violación de secreto y encubrimiento por favorecimiento personal. Asistidos por defensores públicos, ambos policías se negaron a declarar. Interviene la fiscal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio.
CAUSA FINANCIERA ILEGAL22/07/2022 Redacción
La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, imputó provisionalmente a dos miembros de la Policía de la Provincia de Salta que fueron detenidos ayer en el marco de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público Fiscal por la falsa financiera Ríos & Asociados que operaba en Salta.
La Jefa de Operaciones de la Unidad Regional 3 de la Policía de la Provincia fue imputada provisionalmente por el delito de encubrimiento por ocultamiento de dinero agravada por su condición de funcionario público; mientras que el oficial ayudante fue imputado por violación de secreto y encubrimiento por favorecimiento personal.
Ambos fueron asistidos por defensores oficiales y se negaron a declarar en la sede de la Fiscalía.
La Jefa de Operaciones de la Unidad Regional 3 y el oficial ayudante fueron detenidos ayer por pedido de Salinas Odorisio que, a través de la declaración de testigos de identidad reservada, tomó conocimiento de hechos que luego fueron investigados y corroborados por los investigadores de la UDEC.
Tal como se informó ayer, la Jefa de Operaciones habría empleado un móvil de la Policía de Salta para trasladar el dinero que la imputada Cintya Moya había retirado de la financiera al enterarse que se realizarían allanamientos.
La jefa de Operaciones, que se encontraba vestida de civil, se habría colocado una tricota con todas las insignias que la identifican como personal policial y Jefa de la Unidad Regional, logrando evadir los controles policiales haciendo uso de sus atribuciones, hasta llegar a El Naranjo.
Por su parte, el oficial ayudante, que además era uno de los inversores de la financiera, habría sido uno de los que advirtió el 24 de mayo pasado a Cintya Moya que la UDEC realizaría allanamientos en la sede de la financiera en Salta y en Metán.
No se descarta que se produzcan nuevas detenciones.
El Juzgado de Garantías hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal y ordenó que Moya sea juzgado por 849 hechos de estafa y 849 hechos de falsedad de instrumento privado. Junto a ella, irán a juicio otras 26 personas, entre ellas, 13 efectivos de la Policía de Salta.
La financiera ilegal comenzó a operar en junio de 2021 en la ciudad de Metán, y, posteriormente, abrió una sede en la ciudad de Salta. Funcionaba de manera articulada con personal policial, conformando la figura de asociación ilícita. Una exhaustiva y prolongada investigación de la UDEC, permitió desmantelar la modalidad defraudatoria utilizada, conocida como Esquema Ponzi o estafa piramidal.
La investigación por la mega estafa de Ríos y Asociados sigue dando que hablar. El área de Asuntos Internos detectó que doce uniformados estaban involucrados en el funcionamiento de la financiera trucha.
En esta ocasión la victima no reside en Argentina, relató que a lo largo de 2019 envió importantes sumas de dinero a Cinthia Moya a través de la financiera Western Union para concretar la adquisición de un departamento en pozo.
Los actuales depositarios judiciales, propietarios de los automóviles en cuestión, no lograron justificar los fondos para la adquisición de los rodados. Dichos automóviles serán entregados a quienes se encuentran estrechamente vinculados con la principal responsable de la estafa, Cynthia Moya y la cadena de investigación de los ilícitos cometidos.
En audiencia multipropósito, la fiscal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, consideró que la medida pone en riesgo la investigación del Ministerio Público Fiscal. Cinthya Moya estuvo 12 días prófuga de la Justicia, está imputados por 850 estafas, falsedad de instrumento privado y asociación ilícita. El 1 de septiembre, la fiscal de UDEC había solicitado su detención por nuevas denuncias relacionadas a una nueva financiera.
