Carlos Córdoba
Los operativos fueron dispuestos por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, junto a la fiscal federal Cecilia Incardona, tras comprobar la existencia de un supuesto plan sistemático para borrar documentación clave y obstaculizar la investigación. Los procedimientos se realizaron en Lomas de Zamora, la Ciudad de Buenos Aires y Pinamar, e incluyeron oficinas, galpones y domicilios particulares. Además, tres personas serán citadas a declaración indagatoria.
Según la investigación, dentro de la estructura de la financiera habría funcionado un esquema organizado para eliminar evidencia, que incluyó el borrado de cámaras de seguridad, el formateo de computadoras, la desconexión de sistemas internos y el ocultamiento de dispositivos electrónicos. Los peritajes sobre los teléfonos y equipos secuestrados ya están en curso.
La causa se inició en noviembre, a partir de una denuncia de la Dirección General Impositiva (DGI) por presunta evasión de $3.327 millones en impuestos. En allanamientos previos, los investigadores detectaron transferencias sospechosas por más de $800 mil millones desde 2020, que habrían involucrado a monotributistas sin capacidad económica y empresas fantasma.
La pesquisa también analiza supuestos préstamos inflados a clubes de fútbol y operaciones con constructoras vinculadas al sector. Con los nuevos procedimientos, la causa avanza sobre un entramado que conecta finanzas, fútbol y presuntas maniobras millonarias bajo análisis judicial.
Fuente: Infobae
